Percheziţii, inclusiv în Mehedinți, pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în înşelăciune şi spălarea banilor prin intermediul deşeurilor.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor.

Conform probatoriului administrat, în primăvara anului 2022, o persoană din județul Gorj ar fi inițiat o grupare infracțională cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje. Prin intermediul acestora, se urmărea obținerea de fonduri de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP).

Inițial, gruparea funcționa pe baza relațiilor de familie, liderul utilizând o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile. Ulterior, pentru a conferi o aparență de legalitate operațiunilor, membri ai grupării au cooptat administratori ai unor firme de colectare a deșeurilor, care ar fi acceptat să participe la fraudă în schimbul unor sume de bani provenite din activități ilegale.

„Prin acest mecanism, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare mai multe societăți de tip OIREP cu privire la faptul că ar fi efectuat livrări de deșeuri pentru a fi reciclate, încasând sume de bani de la fiecare, pentru aceeași „marfă”.

Ulterior, după ce erau transferate diverse sume de bani de către OIREP-uri sau alți clienți reali în conturile societății controlate de către lider, banii ar fi fost retrași în numerar de la ATM-uri sau virați în conturile firmelor membrilor grupului infracțional organizat.

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse pentru audieri aproximativ 30 de persoane (persoane cercetate și martori).

Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Cluj, Târgu-Mureș, serviciilor de combatere a criminalității organizate Gorj, Olt, Mehedinți, Vâlcea, Sibiu, Dâmbovița, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, grupărilor de jandarmi mobile Craiova, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și inspectoratelor de jandarmi județene Sibiu și Olt”, transmite IPJ Dolj.