Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 13 percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi, Dolj şi Ilfov, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare a banilor, în domeniul deşeurilor, informează DIICOT. Potrivit sursei citate, administratorii unor societăţi comerciale sunt acuzaţi că au obţinut, în mod fraudulos, sume importante de bani de la mai multe OIREP-uri (Organizaţii de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) raportând cantităţi fictive de deşeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate. Prejudiciul în acest caz depăşeşte 21 de milioane de lei, transmite News.ro.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism informează că miercuri, 11 iunie, procurorii Biroului Teritorial Gorj al DIICOT, împreună cu poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj au pus în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Gorj, Mehedinţi, Dolj şi Ilfov, într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare a banilor.

Din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada 2021 – iunie 2024, cinci persoane au sprijinit un grup infracţional organizat, constituit în anul 2021 (destructurat în luna iunie 2024) în scopul obţinerii, în mod fraudulos, a unor sume importante de bani de la mai multe O.I.R.E.P.-uri (Organizaţii de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) prin raportarea unor cantităţi fictive de deşeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate/valorificate.

De asemenea, aceştia i-au determinat, cu intenţie, pe reprezentanţii O.I.R.E.P.-urilor să inducă în eroare, fără vinovăţie, Administraţia Fondului pentru Mediu prin sustragerea de la plata taxei de 2 lei pentru un kilogram de deşeu provenit din ambalaje nereciclate sau nevalorificate.

Cei cinci, administratori ai unor societăţi comerciale sau persoane fizice, au întocmit în fals documente financiar contabile care să justifice achiziţiile fictive de deşeuri, efectuate de societăţile comerciale controlate de liderii grupului infracţional.