Au avut loc percheziții la sediul unei societăți comerciale și locuințele mai multor persoane fizice, din municipiul București și județul Mehedinți.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada ianuarie 2019 – septembrie 2022, o femeie, de 32 de ani, ar fi evidențiat în actele contabile cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, respectiv prestări de servicii, în baza a 259 de facturi, în valoare totală de 1.300.000 de lei. Astfel, ar fi cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 237.037 de lei. Ulterior, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, ar fi transmis fictiv părțile sociale deținute, către o altă societate comercială, administrată de un cetățean, de 45 de ani, din spațiul extracomunitar. A fost emis un mandat de aducere, femeia urmând a fi condusă la audieri, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală în formă continuată și transmiterea fictivă a părților sociale. În cauză, cercetările continuă sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, pentru dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege. Activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Mehedinți.