Milionarul din Braşov, devenit cunoscut după ce şi-a expus maşinile scumpe pe TikTok şi alte reţele de socializare, este vizat de o anchetă a procurorilor anticorupţie. Procurorii îl acuză de evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat. Omul de afaceri, Cătălin Donca, urmează să fie prezentat în fața judecătorilor.

Procurorii solicită extinderea mandatului de arestare pentru o perioadă de 30 de zile. Donca este cunoscut pentru afacerile pe care le are în domeniul energiei. Însă, magistrații îl acuză acum de evaziune fiscală în afacerile din sectorul energetic.

Totodată discursurile motivaționale pe care le ține atât în mediul on-line dar și la evenimentele pe care le-a organizat, au fost o altă sursă de venit pentru familia Donca.

La ora actuală avocații studiază rechizitoriul pentru a afla mai multe informații despre acuzațiile pe care procurorii DNA Brașov i le impută. În cazul în care judecătorii nu vor decide eliberarea omului de afaceri, Cătălin Donca își va petrece următoarele 30 de zile în arest.

Familia Donca a cunoscut prosperitatea în urma afacerilor pe care le administrează, atât în domeniul energetic cât și în agricultură. Călin și soția sa Orianda au participat și la emisiunea culinară Chefi la Cuțite unde și-au prezentat povestea de viață.

Astfel, soția omului de afaceri a făcut public faptul că administrează o fermă unde cultivă șofran. Deși, este un condiment extrem de scump, afacerile cu panourile voltaice a propulsat familia Donca în rândul milionarilor din țara noastră.

„La data de 18.09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 4 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, operațiuni de manipulare a pieței de capital.

În cauză s-a reținut că, începând cu anul 2021, inculpații au  constituit în municipiului Brașov, un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor venituri financiare consistente prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că au  înregistrat în evidențele contabile ale unor societăți comerciale  pe care le dețineau sau controlau, documente care atestă operațiuni fictive cu consecința micșorării  bazei de calcul a impozitului pe profit si măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecința producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei. De asemenea, tot prin utilizarea unor documente false, liderul   și-a însușit din patrimoniul unei societăți comerciale   suma de 8.337.746 de lei   pe care a folosit-o în interesul său și al celorlalți membri ai grupării infracționale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei societăți înregistrată în Emiratele Arabe Unite – Dubai aparținând membrilor grupului sau controlată de aceștia iar cu restul banilor a achiziționat bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD. Din cercetările efectuate a mai rezultat că membrii grupului infracțional au inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală și au efectuat operațiuni de manipulare a pieței de capital, prin diseminarea în spațiul public a unor informații nereale potrivit cărora suma investiția în această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obținut aproximativ 700.000 USD. Ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, în județele Brașov, Dolj și Buzău fiind identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux. În cursul acestei zile, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, cu propunerea de arestare preventivă a trei dintre inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română. La activități au participat polițiști din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Craiova și Ploiești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție„, se arată într-un comunicat al DIICOT.